Percheziții într-un dosar de înşelăciune şi spălarea banilor în domeniul deșeurilor. Prejudiciul estimat se ridică la 22 milioane de lei

Mai multe percheziții au loc, la această oră, în patru județe, într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Autoritățile estimează că prejudiciul un prejudiciu de aproximativ 22 de milioane de lei.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins în 13 locații din Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, pentru percheziții, în această anchetă, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj. Ancheta vizează administratorii unor societăţi comerciale, implicate în afaceri de reciclare a deșeurilor, acuzaţi de achiziţii fictive.

Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 2021 – iunie 2024, un număr de cinci persoane ar fi fost implicate în susținerea unui grup infracţional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obţinerii, în mod fraudulos, unor sume de bani prin raportarea unor cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate și valorificate.

Persoanele în cauză ar fi determinat, cu intenţie, reprezentanţii OIREP-urilor (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) să inducă în eroare, fără vinovăţie, Administraţia Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de doi lei pentru fiecare kilogram de deşeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.

Înșelătorie pusă la cale de administratorii unor firme

Este vorba despre administratorii unor societăți comerciale sau persoane fizice. Aceștia ar fi întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achiziţiile fictive de deşeuri, efectuate de societăţile comerciale controlate de liderii grupului infracţional. Astfel, ar fi facilitat transmiterea de raportări nereale către OIREP-uri.

„Astăzi, 11 iunie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălarea banilor. Prejudiciul estimat, aferent activităţii infracţionale, este de 21.139.080 de lei. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj”, se arată în comunicat.

În urmă cu doi ani, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT Gorj, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Timiş şi Cluj. Au fost vizate persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, spălare a banilor